Panaudojimo atvejai
Tai tipologijos, kurioms spręsti kuriama platforma. Nė viena jų nesprendžiama vienu metodu. Kiekviena sprendžiama tuo metodų deriniu, kuris atitinka jos formą, ir būtent todėl variklis turi keturis aptikimo sluoksnius, o ne vieną.
Sumų skaidymas yra taisyklių ir agregavimo uždavinys. Pinigų mulų tinklas yra grafo uždavinys. Sąskaitos užvaldymas daugiausia elgsenos. Tipologijos susiejimas su metodu yra tai, kas neleidžia varikliui vienodai traktuoti kiekvieno įspėjimo.
| Tipologija | Taisyklės | Mašininis mokymasis | Anomalijos | Grafai | Pagrindiniai įrodymai |
|---|---|---|---|---|---|
| Sąskaitos užvaldymas | Taisyklės: Prisidedantis | Mašininis mokymasis: Pagrindinis metodas | Anomalijos: Pagrindinis metodas | Grafai: Prisidedantis | Elgsena + anomalijos |
| Pinigų mulų tinklai | Taisyklės: Prisidedantis | Mašininis mokymasis: Prisidedantis | Anomalijos: Prisidedantis | Grafai: Pagrindinis metodas | Grafų žvalgyba |
| Operacijų greitis | Taisyklės: Pagrindinis metodas | Mašininis mokymasis: Prisidedantis | Anomalijos: Pagrindinis metodas | Grafai: Paprastai nenaudojamas | Taisyklės + anomalijos |
| Sumų skaidymas | Taisyklės: Pagrindinis metodas | Mašininis mokymasis: Prisidedantis | Anomalijos: Prisidedantis | Grafai: Prisidedantis | Taisyklės + grafai |
| Gavėjų anomalijos | Taisyklės: Prisidedantis | Mašininis mokymasis: Prisidedantis | Anomalijos: Pagrindinis metodas | Grafai: Pagrindinis metodas | Anomalijos + grafai |
| Elgsenos anomalijos | Taisyklės: Paprastai nenaudojamas | Mašininis mokymasis: Pagrindinis metodas | Anomalijos: Pagrindinis metodas | Grafai: Paprastai nenaudojamas | Anomalijų žvalgyba |
| Įtartini ryšiai | Taisyklės: Paprastai nenaudojamas | Mašininis mokymasis: Prisidedantis | Anomalijos: Paprastai nenaudojamas | Grafai: Pagrindinis metodas | Grafų žvalgyba |
Kaip kiekvienas modelis atrodo iš duomenų vidaus ir kokius signalus platforma kuriama sverti.
Sąskaita pažįstama. Ja besinaudojantis asmuo, ne.
Prisijungimo duomenų kompromitavimas paprastai pasirodo kaip nedidelių nukrypimų sankaupa dar prieš virsdamas nuostoliu: neatpažintas įrenginys, kitaip besielgianti sesija, niekada nenaudotas gavėjas.
Kiekviena sąskaita atrodo įprastai. Struktūra, ne.
Pinigų judėjimą per užverbuotas sąskaitas apibrėžia jo forma. Grafų analitika sukurta atskleisti sąskaitas, gavėjus ir įrenginius, kurie pakartotinai pasirodo kartu tarp iš pažiūros nesusijusių operacijų.
Greitis pats savaime yra signalas.
Sparčios operacijų sekos vienoje sąskaitoje, viename įrenginyje ar pas vieną gavėją vertinamos pagal tempą, kurio sąskaita laikėsi istoriškai, o ne pagal fiksuotą lubą.
Sumos, išdėstytos aplink ribą.
Pasikartojančios operacijos, nuosekliai išliekančios žemiau pranešimo ar patvirtinimo ribos, vertinamos kaip modelis laike ir tarp susijusių sąskaitų, o ne kaip pavieniai mokėjimai, kurių kiekvienas praeina atskirai.
Gavėjas be istorijos neturi bazinės linijos.
Nauji arba retai naudojami gavėjai vertinami kontekste: kaip gavėjas buvo pridėtas, kas dar su juo susiję ir kaip suma atrodo palyginti su įprastu sąskaitos išeinančių mokėjimų elgesiu.
Lyginama su pačia savimi, o ne su visais.
Kiekviena sąskaita turi savo profilį: laiką, kanalus, sumas, kitas šalis. Nuokrypis matuojamas pagal tą profilį, todėl įprasti klientai su neįprastais įpročiais nepatenka į eilę.
Ryšiai, kurių neturi nė vienas atskiras įrašas.
Ryšiai, susidarantys per bendrus įrenginius, adresus, gavėjus ar operacijų kelius, pateikiami aiškiai, todėl tyrėjas mato aplink atvejį esančius subjektus, o ne atkuria juos rankomis.
Čia aprašomi kuriami aptikimo metodai. Tai nėra teiginys apie įdiegtą pajėgumą ar išmatuotą veikimą.
Jei jūsų komanda dirba su tipologija, kurios šiame sąraše nėra, verčiau apie ją išgirsime, nei spėliosime.
